Noticias sobre Estafas financieras

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Latinoamérica

De Brasil a Colombia: así funcionan los centros de estafa y extorsión en Latinoamérica

México

Las estafas ya son una epidemia que crecen en tamaño, escala y alcance, dice GAFI

Argentina

Alertas de la CNV: cómo evitar las estafas por WhatsApp, Telegram o redes sociales

El Salvador

El Salvador desarticula red transnacional que lavó US$6 millones con estafas digitales

Más noticias sobre Estafas financieras

Estados Unidos

EE.UU. sanciona red de centros de estafas cibernéticas en Asia que usaba trabajo forzado

La acción del Departamento del Tesoro, anunciada el lunes, apunta a nueve entidades en Myanmar que, según dice, operan bajo la protección del ya sancionado Ejército Nacional Karen, así como a 10 en Camboya.

Argentina

Estafas financieras en auge en Argentina: cómo usan la IA para engañar y de qué manera prevenirlas

En los últimos meses, las redes sociales y sistemas de mensajería privada como Whatsapp se inundaron de grupos donde se piden fondos para inversiones que nunca se harán

Estados Unidos

EE.UU. acusa a norcoreanos de una conspiración para estafar a más de 100 empresas

Según el gobierno estadounidense, miles de trabajadores norcoreanos se han hecho pasar por ciudadanos de otros países infiltrándose en empresas de todo el mundo.

Colombia

Colombiano se declaró culpable de estafa con esquema Ponzi en Estados Unidos

Efraín Betancourt, Jr., operaba una pirámide de US$66 millones a través de Sky Group USA, LLC (Sky Group).

Uruguay

Gran estafa en Uruguay: inversores que creían que compraban vacas pierden miles de dólares

Un grupo de empresas aprovecharon el prestigio del sector para recaudar casi US$500 millones de clientes a cambio de participaciones en negocios ganaderos.

Opinión

La estafa de las inversiones en línea es un problema geopolítico

Bloomberg Opinión.

Actualidad

Así es cómo los vigilantes digitales luchan contra los estafadores y ayudan a la policía

Los vigilantes en línea conocidos como “scambaiters” idean formas complejas de hacerles perder el tiempo a los estafadores o engañándolos para revelar información sobre sus operaciones que pueda compartirse con las autoridades

Tecnología

OpenAI investiga publicaciones falsas sobre criptomonedas en su cuenta de noticias de X

Un individuo no autorizado envió mensajes solicitando clics para en un cripto token supuestamente relacionado con la startup

Actualidad

Ferrari esquiva una estafa deepfake que imitaba la voz de su CEO: ¿cómo actuaron los impostores?

Ferrari se salvó, pero algunas empresas no han podido evitar caer en las estafas creadas por herramientas de inteligencia artificial generativa

Cripto

Estafas cripto suponen más de US$75.000 millones, según un estudio

Los estafadores que sacrifican cerdos puede que hayas robado más de US$75.000 millones a víctimas alrededor del mundo, mucho más de lo antes estimado.

Tecnología

Redes sociales de Meta son un “foco” de estafas financieras, según Revolut

Estas estafas engañan a los clientes para que transfieran su dinero a cuentas controladas por criminales

Otras noticias sobre Estafas financieras

Tecnología

Amazon dice que ladrones robaron millones falsificando devoluciones de productos

Los compradores se llevaron consolas de videojuegos, smartphones, neumáticos y más

Actualidad

Condenan a 16 años de cárcel a falso empleado de Goldman Sachs por estafa en OPI de Alibaba

Frank Rosenthal afirmó que una fuente bancaria podría conseguir acciones antes de la oferta pública inicial de 2014

Colombia

Superfinanciera dejó al descubierto estafa que captó ilegalmente dineros en Colombia

Determinó que Daniel Gómez, a través de Taurex, una empresa de la que era representante legal, recibía recursos de tercero bajo la modalidad de contratos de mutuo. Prometía rendimientos periódicos

Actualidad

Lecturas recomendadas de la semana: elecciones en Argentina y EE.UU. alivia sanciones en Venezuela

Además, críticas a la estrategia de Latam en el espectro 5G y ganancias en la bolsa de fabricantes de armamentos tras desatarse la guerra entre Israel y Hamás

Actualidad

Lecturas recomendadas de la semana: Dólar y petróleo impulsarán el precio de vuelos en LatAm

Además, qué debe hacer Argentina para atraer inversiones en litio, México recibe más remesas a través de cripto y cómo un asesor en pensiones estafaba con torneos de póker en Colombia

Actualidad

Seis años de cárcel para fundador de falso fondo por la estafa de Epstein

Jonathan Ghertler aceptó renunciar a los US$1.065.000 que ganó con el fraude, pero el gobierno no pudo recuperar mucho más de US$20.000

Línea Latina

Proceso migratorio en EEUU: estas son las 6 estafas en las que no debes caer

Estafadores confunden a los inmigrantes solicitándole dinero o información personal a cambio de la aprobación de una visa, acelerar un trámite u obtener algún otro beneficio

Actualidad

Ordenan a JPMorgan pagar a los abogados de Javice mientras es demandada

En diciembre, JPMorgan interpuso una demanda contra Javice y Olivier Amar, aduciendo que falsificaron datos para hacer creer que el portal poseía más de 4 millones de clientes

Argentina

Alerta jubilados y pensionados: ANSES advirtió por estafas virtuales y telefónicas

ANSES pidió a los mayores adultos que desestimen y denuncien toda publicación que remita a formularios sospechosos y no verificables

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